Правоохоронцями викрито конвертаційний центр, через який щомісяця "відмивали" 10 мільйонів гривень.
Про це повідомляє прес-служба Нацполіції, передає Корупція Інфо.
Під час санкціонованих обшуків силовики вилучили 1,5 мільйона гривень, майже 3 тисячі доларів США, 500 євро та десятки печаток фіктивних підприємств.
Під час проведення слідчо-оперативних заходів поліцейські встановили незаконний бухгалтерський розрахунковий центр. Зазначена організація, з метою мінімізації доходів, оформлювала підприємствам фіктивні бухгалтерські та податкові документи для проведення безтоварних операцій. В подальшому через рахунки підконтрольних товариств та фізичних осіб-підприємців знімалась готівка.
Щомісячний обіг коштів вказаного центру складав понад 10 мільйонів гривень.
Повідомляється, що прокуратурою була порушена кримінальна справа за статтями 205 (Фіктивне підприємство) та 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
