Работники Службы безопасности (СБУ) совместно с прокуратурой и фискальных служб ликвидировали конвертцентр, через который отмывались средства террористической организации ЛНР. Об этом сообщает Корупция.Инфо со ссылкой на пресс-центр СБУ.
В СБУ сообщили, что злоумышленники обслуживали почти 60 фиктивных предприятий террористов. Средства переводились в наличные и курьерами доставлялись на оккупированные территории.
В сообщении отмечается, что конвертцентр помогал предприятиям реального сектора экономики уклоняться от уплаты налогов в госбюджет.
Ежемесячный оборот средств центра, по предварительным оценкам, составлял более 100 млн грн.
В ходе спецоперации был задержан организатор центра, а также трех курьеров, один из которых – милиционер. Во время обысков правоохранители изъяли печати и документацию, а также более 2 млн грн.
Сейчас открыто уголовное производство по ст. 158-3 Уголовного кодекса Украины (УК).