В Киеве ликвидирован конвертационный центр, общий оборот за время работы которого составил около 41 млрд гривен. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Сергей Билан.
По его словам, это позволило злоумышленникам сформировать незаконной налоговый кредит на 246 млн гривен. Кроме того, установлены фирмы-выгодоприобретатели от незаконной деятельности. Они располагались в Киеве, а также Киевской, Одесской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях.
"Схема деятельности оказалась стандартной. Участники центра зарегистрировали ряд транзитно-конвертационных предприятий. На их счета поступали безналичные средства от предприятий реального сектора экономики якобы за предоставленные услуги. Это позволяло участникам конвертационного центра формировать незаконной налоговый кредит. Цена таких услуг колебалась и составляла 4-6 % за операции без НДС и 8-10% за операции по НДС ", – уточнил он.
Билан также сообщил, что налоговики провели обыск в машине, которой пользовался организатор незаконной схемы. В результате было обнаружено и изъято более 315 тыс. Долларов и почти 1,4 миллиона гривен. Общая сумма изъятой наличности в гривневом эквиваленте составляет более 9,5 миллиона. Кроме того, был найден пистолет "Форт-17-Р" и боеприпасы к нему.
Сейчас следственные действия продолжаются. Принимаются меры для ареста счетов фиктивных предприятий, а также привлечения виновных к уголовной ответственности.
