В Киеве оперативники Государственной фискальной службы ликвидировали конвертационный центр с оборотом 2,9 млрд гривен, который предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики г.Киева и других регионов Украины по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность. Об этом сообщили в пресс-службе ГФС.
Для прикрытия незаконной деятельности участниками конвертационного центра использовались 112 транзитно-конвертационных предприятий, зарегистрированных в г. Киеве и Киевской области.
"Схема конвертации заключалась в следующем: безналичные денежные средства предприятий реального сектора экономики поступали на счет в виде оплаты за работы и услуги, после чего эти средства снимались наличными и возвращались "клиентам" за исключением процентов за конвертацию", – говорится в сообщении.
Услугами центра пользовались более 200 предприятий. Вероятные потери госбюджета по НДС составляют 486 млн гривен.
Проведено 19 обысков в офисах центра и предприятий – выгодоприобретателей, по месту жительства фигурантов центра, в их транспортных средствах. По результатам обысков изъяты наличные средства в сумме более 10 тыс. долл., 29 тыс. грн и вещественные доказательства, свидетельствующие о противоправной деятельности.
Напомним, СБУ ликвидировала в Житомирской обл. конвертационный центр с оборотом в 30 млн грн.
Источник: Коррупция.Инфо.
