В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали конвертационный центр, через который «обслуживалась» ряд предприятий с временно оккупированных территорий Донбасса, сообщает пресс-служба СБУ.
Установлено, что конвертационный центр с ежемесячным незаконным оборотом в 600 000 000 гривен организовали владельцы и руководители одного из украинских коммерческих банков, в том числе через центр разворовывались бюджетные деньги предназначены на восстановление инфраструктуры Донецкой и Луганской областей.
Во время обысков в помещениях банка и «конвертационного», который является непосредственно в финучреждении, сотрудники СБУ обнаружили финансовую документацию и печати предприятий, задействованных в схеме.
«В офисных помещениях банка сотрудники спецслужбы также обнаружили печати двух районных судов Донецка, документы и чистые бланки с оттисками печати так называемого« банка ДНР ». Документы содержат преступные схемы финансовых взаимоотношений с Луганской и Донецкой предприятиями, в частности по поставкам газа с временно оккупированных территорий », – говорится в сообщении.
Следователи СБУ открыли уголовное производство по части 5 статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и части 2 статьи 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.