Правоохранители задержали местную жительницу, которая обеспечивала легализации денег, украденных из банков на оккупированной территории.
В Одессе сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины во взаимодействии с областным управлением перекрыли канал финансирования террористической организации "ЛНР", пишет Корупция.Инфо со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Правоохранители задержали местную жительницу, которая в составе группы под руководством российских спецслужб обеспечивала легализации денег, похищенных из хранилищ украинских банков на временно оккупированных территориях.
Помечены специальной краской гривны доставлялись с т.н. "ЛНР" в Москву, где их забирала женщина и ввозила на территорию Украины. Затем она открывала счета, на которых путем махинаций размещала помеченные деньги в украинских банках.
Злоумышленница по указанию кураторов периодически снимала средства, переводила их в валюту и возвращало к России. Организаторы канала направляли средства на финансирование незаконных вооруженных формирований террористической организации "ЛНР".
Сотрудники спецслужбы блокировали два банковских счета, на которых находилось более 200 000 гривен.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления других счетов, открытых для финансового обеспечения террористических организаций.
