В Полтаве ликвидирован "конвертационный центр", который за два года работы вывел в тень 11 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ Государственной фискальной службы в Полтавской области, передает Коррупция Инфо
"В Полтаве оперативным подразделением ГУ ДФС в Полтавской области совместно с прокуратурой области пресечена деятельность« конвертационного центра », организованного группой лиц, куда кроме предпринимателей входили бывшие правоохранители и банкиры", – говорится в сообщении.
Как отмечается, предприятия реального сектора экономики перечисляли средства на счета предприятий, которые входили в состав центра, за якобы проведенные работы и поставлены услуги. В банковских учреждениях данные средства соучастником снимались наличными со счетов, после чего распределялись между заказчиками-выгодоприобретателями, за исключением процентов за услуги центра.
Известно, что общий оборот проконвертированных таким образом средств в течение 2 лет работы "конвертационного" составил около 11 млн грн.
"По результатам проведенных обысков по адресам расположения офисных помещений и в местах проживания участников" конвертационного центра "были обнаружены и изъяты поддельные документы, печати фиктивных фирм и почти 70 000 гривен, а также наложен арест на один автомобиль", – сообщает пресс-служба.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 205 Уголовного кодекса Украины (фиктивное предпринимательство) и ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).