Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой разоблачили в Славянске Донецкой обл. деятельность конвертационного центра, через который "отмывались" государственные средства.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Коррупция.Инфо.
Сообщается, что менеджеры одной из местных коммерческих структур зарегистрировали ряд фиктивных фирм для оказания услуг по обналичиванию денег. Сотрудники спецслужбы установили, что среди клиентов центра фигурировали государственные и коммунальные предприятия по Славянского и Краматорского районов области. По предварительным оценкам, ежемесячный оборот конвертационного составил более 10 млн грн.
Правоохранители задержали одного из бизнесменов после снятия двухсот тысяч "отмытых" гривен в банковском отделении. Во время обысков в офисных помещениях сотрудники обнаружили печати фиктивных фирм, "черную" бухгалтерию, которая доказывает осуществления финансовых махинаций, банковские карты и чековые книжки.
Ряд счетов, используемых организаторами конвертационного были заблокированы.
