Служба безопасности и фискальная служба в Виннице прекратили деятельность конвертационного центра, который вывел в теневой оборот более 40 млн грн. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ, передает Корупция.Инфо.
«Организаторы конверта создали ряд фиктивных фирм, через которые конвертировали деньги и минимизировали налоговые платежи для коммерческих структур. Для этого они заключили бестоварные соглашения с более тридцатью предприятиями реального сектора экономики из Киевской, Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей », – сообщили в тексте.
Во время обысков сотрудники спецслужбы изъяли печати, счета и реквизиты фиктивных фирм, жесткие диски и чековые книжки, которые доказывают проведения финансовых сделок. Наложен арест на банковские счета фиктивных фирм, на которых заблокировано более двух с половиной миллионов гривен. Проверка финансовой деятельности конвертационного центра продолжается. Сейчас открыто производство по ч. 3 ст. 212 и ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса. Следствие продолжается.