Во Львове разоблачили конвертационный центр, который «отмыл» 50 млн грн
Оперативники Главного управления ДФС во Львовской области ликвидировали во Львове деятельность конвертационного центра, который предоставлял услуги реальным предприятиям по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные.
Об этом ИА Коррупция Инфо информирует пресс-служба ГУ ДФС в Львовской области.
Как сообщается, организовали противоправную схему 38-летний львовянин и 47-летний уроженец России, которые осуществляли руководство конвертационным центром, взаимодействовали с клиентами, распределяли полученную прибыль. Кроме бухгалтеров и курьеров, финансовые махинаторы привлекли восемь подставных лиц.
Установлено, что в течение сентября 2014 года – марта 2015 годов общий оборот «проконвертированных» денежных средств составлял свыше 50 миллионов гривен.
В результате обысков следственно-оперативная группа обнаружила и изъяла документы, свидетельствующие о совершенном преступлении, компьютерную технику, флеш-носители, бланки и печати фиктивных фирм.
«С целью обеспечения возмещения нанесенных государству убытков на счета транзитно-конвертационных предприятий и подставных лиц наложены аресты на сумму 280 тысяч гривен. В отношении участников конвертационного центра продолжается досудебное следствие», – отметил первый заместитель начальника ГУ ДФС во Львовской области Виктор Лилик.
