Сотрудниками налоговой милиции Львовской области в ходе сопровождения уголовного производства, зарегистрированного по ст.191 УК, ликвидирован конвертационный центр, организованный группой лиц, которые предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные.
Схема конвертации заключалась в следующем: безналичные денежные средства предприятий реального сектора экономики поступали на счета транзитно-конвертационных предприятий в виде оплаты за ТМЦ (работы, услуги). После этого средства перечислялись на пластиковые карты подконтрольных им лиц, которые в дальнейшем снимали их наличными и с помощью курьеров развозили предприятиям реального сектора экономики за исключением 9-11% за конвертацию.
Налоговый кредит транзитно-конвертационных предприятий формировался от предприятий-импортеров и производителей отечественных товаров, которые имеют избыток налогового кредита.
Общий оборот проконвертированных средств с 2015 по 2016 год составил более 91 млн. гривен, потери бюджета составляют более 15 млн. гривен. На 11 расчетных счетов, открытых в коммерческих банках, наложен арест с остатком средств на сумму 302 тыс. гривен.
Во время оперативных мероприятий проведено 11 обысков в офисах, по местам жительства фигурантов производства и их транспортных средствах, в результате которых изъято 7 печатей, 6 банковских карточек и финансово-хозяйственную документацию, что свидетельствует об их противоправную деятельность.
Следственные действия продолжаются.
