Оперативними співробітниками встановлено, що в Львівській області діє стійка група, яка надає послуги конвертації коштів та мінімізації сплати податків.
Аналізом її діяльності за два останні роки виявлено, що обсяг проконвертованих коштів перевищив 65 млн грн. Послугами конвертаційного центру користувались 30 підприємств реального сектору. Про це повідомляє управління комунікацій ГУ ДФС у Львівській області.
У результаті проведених обшуків вилучено комп’ютерну техніку, з якої подавалась податкова звітність фіктивних СГД, чорнові записи, печатки та документи фінансово-господарської діяльності фіктивних СГД, банківські картки фізичних осіб, через які відбувалось зняття готівкових коштів, СD-диски (електронні ключі), заблоковано 212 тис. грн на банківських рахунках транзитно-конвертаційних СГД, щодо яких ініційовано процедуру анулювання свідоцтва платників ПДВ, що унеможливить подальше формування податкового кредиту і упередить втрати бюджету на суму понад 17 млн грн.
За цим фактом зареєстроване кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією: ч.2 ст. 205 КК («фіктивне підприємництво») та ч.3 ст.212 КК України («ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах»).
