По процессуального руководства прокуратуры области в уголовном производстве по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, досудебное расследование по которому проводится следственным управлением финансовых расследований Главного управления Государственной фискальной службы в области, пресечена деятельность «конвертационного» центра, который действовал на территории г.. Киева .
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области, передает Коррупция Инфо
С целью пресечения незаконной финансово-хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования, в пятницу, 18 декабря, проведены обыски и выявлен ряд доказательств противозаконной деятельности. В частности, изъято 116 печатей фиктивных предприятий, 17 тыс долларов США, 117 тыс грн, одну тысячу евро, а также компьютерную технику и бухгалтерскую документацию.
Также на банковских счетах предприятий арестовано более 260 тыс грн.
В ходе досудебного расследования установлено, что в результате деятельности конвертационного центра 2015 года незаконно сформирован налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость 30-м предприятиям (два из них – Житомирской области) реального сектора экономики на сумму более 300 млн грн.
Незаконным путем через банковские учреждения проконвертовано почти 2 миллиарда гривен.
Сейчас в уголовном производстве по ч. 3 ст. 212 УК Украины продолжается досудебное расследование.