В Днепропетровской области работниками налоговой милиции в рамках уголовного производства ликвидировано "конвертационный центр", созданный группой из 6 человек.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы, передает Коррупция инфо.
Как отмечается, преступники предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность.
"Ориентировочный оборот средств, проконвертированных центром в течение текущего года, составил около 120 млн гривен", – говорится в сообщении.
В ДФС сообщили, что в рамках производства налоговая милиция провела 7 обысков в офисных помещениях "конверт-центра" и в местах проживания фигурантов.
"По результатам обысков изъято 66 печатей и штампов фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, 4 системных блока, 40 сим-карт, 19 мобильных телефонов, 7 ноутбуков, 1 флеш-накопитель, черновую бухгалтерию и финансово-хозяйственные документы, 50 боевых патронов к пистолету ", – сообщает пресс-служба.
Кроме того арестованы 44 расчетных счета транзитно-конвертационных предприятий, на которых заблокированы средства в сумме 40 000 гривен.