Председатель Национального банка Валерия Гонтарева была бизнес-партнером российского банкира, заместителя председателя Внешторгбанка России (ВТБ) Юрия Соловьева. Совместный бизнес Гонтаревой с российским государственным финансистом прекратили только секторальные санкции США и ЕС против России.
Это следует из документов панамской юридической компании Mossack Fonseca, которая специализируется на регистрации оффшорных компаний, сообщает Коррупция Инфо со ссылкой на "Наші гроші".
Как отмечается, финансовая группа ICU, которую возглавляла Гонтарева с 2007 года до перехода в НБУ, была создана в 2006 году и состоит из КУА Инвестиционный капитал Украина, одноименной инвестиционной компании и банка Авангард (с 2013 года). Соучредителем КУА с момента основания был муж Гонтаревой Олег. Сейчас главное юридическое лицо группы оформлено на компанию ICU holdings limited (Британские виргинские острова).
Согласно документам Mossack Fonseca и Национального банка Украины, ICU имела тесные отношения с заместителем председателя Внешторгбанка России (ВТБ) Юрием Соловьевым. Фактически четверть ICU до недавнего времени принадлежала жене Соловьева, а офшорные компании под управлением ICU получали займы от офшоров Соловьева.
Житель Лондона Юрий Соловьев с 2008 по 2011 год возглавлял российский ВТБ капитал и был вице-президентом второго по размеру активов банка ВТБ. С мая 2011 года занимает кресло первого заместителя президента банка ВТБ.
В декабре 2013 года офшор Соловьева Quillas Equities, выдал заем в 10 миллионов долларов офшору Keranto Holdings Ltd (BVI). Деньги перечислили на счета Keranto в кипрской "дочке" ВТБ – RCB Cyprus. В соглашении о займе указан почтовый адрес Keranto. Он полностью совпадает с центральным офисом группы ICU в киевском бизнес-центре Леонардо.
По словам журналистов, точно установить дату, когда Соловьев стал не только заемщиком, а совладельцем ICU, невозможно. По документам от января 2014 года Авангард принадлежит ICU через Westal Holdings Ltd. А четверть ICU Holdings Limited (22,74%) принадлежит Cordova Management Ltd. Владелица Cordova Management – Галина Улютина, жена Соловьева – имеет такую же долю в ICU, как и сама Гонтарева. Еще по 22,74% у управляющих партнеров – Константина Стеценко и Макара Пасенюка.
Улютина остается совладелицей ICU Holdings Limited в июне 2014 года, когда сама Гонтарева продает свою долю в компании и становится председателем НБУ.
"Партнерство между компаниями председателя НБУ и семьей госбанкира России формально прекращается лишь в августе 2014 года. Вряд ли причиной этому может быть российская агрессия, которая на тот момент длится уже более полугода. И это расторжение отношений совпадает во времени с секторальным санкциями США и ЕС, которые вводятся против госсектора России в конце июля", – говорится в материале.