Зловмисника затримали в Одесі під час перевезення 210 тисячі доларів готівкою.

За даними СБУ, громадянин РФ створив механізм проведення фіктивних фінансово-господарських операцій для акумулювання, транзиту та виведення коштів, передає Корупція.Інфо.

Щомісячний обіг проконвертованих грошей складав понад два мільйона доларів США. Відтак зловмиснику вдалося вивести з України 16 мільйонів доларів,
– йдеться в повідомлені правоохоронців.

Окрім великої суми готівки, під час затримання у зловмисника вилучили оргтехніку, реквізити та відтиски печаток закордонних банківських установ, офшорний компаній та платіжну документацію, що підтверджує фіктивні фінансово-господарські операції.