Сотрудники Службы безопасности ликвидировали в Киеве конвертационный центр, который финансировал боевиков, ежемесячно незаконный оборот средств этого конвертцентра составлял 600 млн гривень.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Установлено, что конвертационный центр с ежемесячным незаконным оборотом в 600 млн гривен организовали владельцы и руководители одного из украинских коммерческих банков. В частности, через него разворовывались бюджетные деньги предназначены на восстановление инфраструктуры Донецкой и Луганской областей. Во время обысков в помещениях банка и "конвертцентра", который находится непосредственно в финучреждении, сотрудники СБУ обнаружили финансовую документацию и печати предприятий, задействованных в противоправной схеме. С депозитных ячеек, арендованных участниками сделки, изъяли более 1 млн долларов США", – говорится в сообщении.
В офисных помещениях банка сотрудники спецслужбы также обнаружили печати двух районных судов Донецка, документы и чистые бланки с оттисками печати т.н. "банка ДНР". Документы содержат преступные схемы финансовых взаимоотношений с Луганской и Донецкой предприятиями, в частности, по поставкам газа с временно оккупированных территорий.
СБУ изъяла свидетельства регистрации субъектов предпринимательской деятельности в т.н. "ДНР", руководители которых получали кредиты в банке как физические лица. Следователи СБ Украины открыли уголовное производство по ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.