Співробітники Служби безпеки України у Білій Церкві припинили діяльність конвертаційного центру, що обслуговував бізнесменів, які "заробляли" при здійсненні державних закупівель.
Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України, передає Корупція.Інфо.
"Конверт надавав послуги низці столичних підприємств, які ставали переможцями держтендерів у будівельній галузі. Через півтора десятки фіктивних фірм організатори мінімізували комерсантам податки, штучно формували податкові кредити та допомагали вивести готівку в "тінь". За попередніми оцінками, конвертцентр зі щомісячним обігом у понад 50 мільйонів гривень функціонував з початку минулого року", – йдеться у повідомленні.
Під час обшуків у семи офісних приміщеннях конвертаційного центру співробітники спецслужби вилучили 1 мільйон гривень, печатки фіктивних фірм та фінансову документацію, яка доводить проведення нелегальних оборудок.
Також було заблоковано 140 банківських рахунків у понад 20 вітчизняних банках, які використовувалися організаторами для здійснення протиправних операцій.
Наразі відкрито кримінальне провадження за ст. 191 та ст. 364 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.