гроші

У Полтаві ліквідували "конвертаційний центр", який за два роки роботи вивів у тінь 11 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Державної фіскальної служби в Полтавській області, передає Корупція Інфо

"У Полтаві оперативним підрозділом ГУ ДФС у Полтавській області спільно з прокуратурою області викрито діяльність "конвертаційного центру", організованого групою осіб, куди крім підприємців входили колишні правоохоронці та банкіри", – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, підприємства реального сектора економіки перераховували кошти на рахунки підприємств, які входили до складу центру, за нібито проведені роботи та поставлені послуги. У банківських установах дані кошти співучасником знімалися готівкою з рахунків, після чого розподілялися між замовниками-вигодонабувачами, за винятком відсотків за послуги центру.

Відомо, що загальний обіг проконвертованих таким чином коштів протягом 2 років роботи "конвертцентру" склав близько 11 млн грн.

"За результатами проведених обшуків за адресами розташування офісних приміщень та в місцях проживання учасників "конвертаційного центру" були виявлені і вилучені підроблені документи, печатки фіктивних фірм та майже 70 тисяч гривень, а також накладено арешт на один автомобіль", – повідомляє прес-служба.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 205 Кримінального кодексу України (фіктивне підприємництво) та ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).