Журналістські розслідування
Подобається

“Величезні вілли, фірми і …”: Як Порошенко підготував собі в Іспанії запасний плацдарм

04/06/2018     Автор: Ігор Нагорний
“Величезні вілли, фірми і …”: Як Порошенко підготував собі в Іспанії запасний плацдарм

Очільники БПП і сам Петро Порошенко почали активно скуповувати нерухомість в Іспанії і виводити свої накрадені активи з України, передає Корупція.Інфо

Журналісти та експерти впевнені, що Порошенко добре розуміє кінець гри і вже готує плацдарм для втечі зі країни, оскільки в Україні його і угруповання чекають довічні терміни у в’язницях які вони «реформували» повідомляє EJ.

Популярне: "Червоні списки" МОЗ: Що буде з українцями, які ще не уклали договір з лікарем

Варто зазначити, що у Порошенка і його подільника І.Кононенка вже були замки в Іспанії, проте тільки за останній місяць очільники БПП купили собі ще по одній віллі.

Також є докази, що почалися величезні переклади валютних коштів і золота з України в Іспанію.

Є дані, що їх приклад наслідували й інші члени угруповання.

Про це повідомляє видання Страна.uа . Ми публікуємо текст без змін.

Днями нардеп Олександр Онищенко заявив, що президент Петро Порошенко зібрався полетіти в Іспанію, помолитися в соборі Сантьяго-де-Компостела.

«Петро Олексійович хоче загадати бажання. Перемога на виборах », – припустив Онищенко.

З Іспанією, проте, президента пов’язують не тільки молитовні справи, а й суто мирські.

У розпорядження «Країни» виявилися результати приватного розслідування про іспанські активах українського президента Петра Порошенка і людей з його найближчого оточення, підготовленого нардепом Олександром Онищенком при юридичній підтримці Андрія Портнова.

Деякі з цих об’єктів раніше вже згадувалися в ЗМІ (зокрема, в програмі « Схеми «). Однак це була лише вершина айсберга масштабного проекту нинішнього господаря Банкової з облаштування собі «запасного аеродрому» на Піренеях. Йдеться про величезну кількість нерухомості в різних регіонах країни і цілої мережі фірм, через ланцюжок якої оточення Порошенко володіє цими активами.

Журналісти «Країни» вивчили матеріали розслідування, а також вирушили до Іспанії, щоб розшукати ці об’єкти.

Об’єкт №1. Вілла Порошенко 

Серце «іспанської імперії» Порошенко – садиба в маленькому містечку Аталайя Ісдабе на півдні Іспанії на березі Середземного моря. Вілла Порошенко – двоповерховий будинок з черепичним дахом і басейном на задньому дворі.

Як випливає з документів, будинок 1993 го року побудови площею 1 254 кв.м. І розташована вілла на земельній ділянці розміром 2 612 кв.м. з критим тренажерним залом.

Будинок, як переконалися побували біля нього журналісти «Країни», оточений огорожею в півтора людських зрости з трьох сторін.

Четверта «стіна» – невисока, заросла кущами алое в двох метрах від моря. Про те, що ця вілла належить українському президенту нам побічно підтвердили місцевий, в тому числі двірник, який вказав дорогу до дому. На питання, як часто на іспанській віллі гостює сам Петро Порошенко він ухильно відповів, що це – «секрет».

За зовнішніми ознаками садиба не видає житло українського президента. Будинок в стилі іспанського відродження захищає білий кований паркан з візерунком.

Вікна зашторені фіранками. За атмосфері очевидно, що зараз власників будинку всередині немає, проте будинок і сама інфраструктура готові до прийняття гостей в будь-який момент. Територія прибрана, газон доглянутий, всередині прибирають: жінка з обслуговуючого персоналу азіатської зовнішності потрапила в об’єктиви камер, як раз, коли прийшла на роботу. На паркані розташовані камери відеоспостереження і попереджувальні таблички про те, що ведеться відео-фіксація.

Задній двір вистелений акуратно стрижені газоном. Там встановлені дві елемента садового декору. Перший – кам’яна брила з отвором посередині, нагадує амулетний камінь Курячий бог.

І другий – фігура хлопчика і дівчинки, що грає на флейті.

Веранду другого поверху, також, прикрашають вазони з квітучими квітами. Вікна завішені. На першому поверсі видно кімната для заняття спортом. Кілька тренажерів, в тому числі – велотренажер.

В офіційній декларації Порошенко цієї вілли немає.

Як випливає з матеріалів розслідування, нерухомість Порошенко придбав в 30 червня 2008 років через компанію «Feruvita SL» за 4 млн мільйона євро у компанії Basmati Invesment Limited, зареєстрованої в офшорній зоні на острові Джерсі (за цією адресою, Rathbone House; 15 Esplanade; St Helier; St Helier; Jersey JE1 1RB, розташована компанія Appleby, витік документів з якої була названа Paradise Papers. – прим.ред.).

Що цікаво, капітал «Feruvitа» регулярно збільшувався. Перше таке збільшення на суму 890 тис євро сталося 22 грудня 2008-го року. Всі акції, випущені для збільшення капіталу, були придбані компанією Prime Assets Capital (це фірма, на яку зареєстровані активи Порошенко, зокрема компанія «Рошен»), після чого капітал склав уже 4 004 006 доларів. «З метою придбання власності, вільної від зобов’язань, в червні 2008 року Feruvita SL бере кредит у Deutsche Bank SAE (іспанського підрозділу Deutsche Bank) на суму два з половиною мільйона євро, а 06.05.2011 ще один позику на суму 119 тис євро», – значиться в документах. Авалістом (поручителем) в цих операціях виступив особисто Петро Порошенко. Що цікаво – в обох операціях він використовував паспорти України з різними номерами.

Головним фігурантом-посередником в угоді купівлі-продажу виступила якась Ірина Петровська.

«У кінцевому підсумку, Ірина Петровська (Петрівська) отримала іспанське громадянство і має документ, що засвідчує особистість, в якому вона ідентифікується як Ірина Петровська-Стороженко. Також вона ідентифікована як Ірина Вікторівна Петровська », – йдеться в розслідуванні.

Втім, про пані Петровської ми розповімо докладніше трохи нижче.

Будинки Кононенко: 50 метрів від пляжу

Цікаво, що вілли Петра Порошенка і його найближчих соратників депутата від БПП Ігоря Кононенко знаходяться в 25 км один від одного, біля містечка Марбелья. Вілла Кононенко розташований в 50 метрів від пляжу. У другій смузі будинків.

Двоповерхова будівля в стилі іспанського класицизму з великими скляними вікнами. Величезний задній двір заріс бур’янами.

Судячи з вигляду і атмосфері в будинку ведеться капітальний ремонт. Камери зовнішнього спостереження все ще не підключені до системи. На місці ми застали робітників, яких підганяв російськомовний виконроб.

Історія придбання цього будинку мало чим відрізняється від попередньої.

05 травня 2000 року в Марбельї була створена і зареєстрована фірма Treck Holdings Coast. Основним акціонером цієї фірми є компанія Trecks Holdings Limited, зареєстрована в Гібралтарі.

Як одноосібного адміністратора в цій фірмі виступав особисто Ігор Кононенко, проте в 2007 році цю посаду зайняла все та ж Ірина Петровська. В районі Hacienda de San Manuel компанія Treck Holdings Coast володіє ділянкою в 1500 кв.м і будинком 408 кв.м.

Також, всього в декількох кілометрах, фірма «Lancashire Big SL», акціонером якої також є Кононенко, володіє ділянкою близько 3000 кв.м. Територія не доглянута, тут же розташований порожній басейн.

Іспанська імперія Порошенка стоїть на жіночих плечах

Як випливає з матеріалів розслідування, перші сліди вилазки «Петрових колоністів» на півдні Іспанії простежуються ще на початку 2000-х. Toгда в Андалусії була зареєстрована компанія Pesoto Coast Sl. Її акціонером була структура з Гібралтару Pesoto Holdings Limited, де адміністратором значилася якась Неля Зіміна (ім’я та прізвище якої збігаються з колишньої помічницею Порошенко і дружиною колишнього заступника гендиректора Укрпромінвеста Олега Зіміна).

Напередодні католицького Різдва 2008 року керівником Pesoto Holdings Limited стає вже знайома нам Ірина Петровська. На сьогоднішній день Pesoto Holdings Limited обзавелася дуплексом (вид нерухомості, який відноситься до категорії будинків і дуже схожий на будинок, але відрізняється тим, що пристосований на проживання не більше двох сімей) в одному з котеджних містечок провінції Естепона.

По сусідству з цією адресою знаходиться житлове приміщення компанії Lopart Coast Sl, також пов’язаної зі сферою впливу команди Порошенко. Lopart Coast Sl була заснована в Марбельї за аналогічною схемою створення трастових компаній. І, як і в випадку з Pesoto, за участю «материнської структури» родом з Гібралтару – Lopart Holdings Limited. Спочатку останню контролював давній бізнес-партнер Порошенко Олег Свинарчук (він же Гладковський).

Сьогодні Свинарчук займає пост заступника секретаря Ради нацбезпеки України під прізвищем Гладковський. А в 2006 році, після збільшення статутного фонду і серії пертурбацій в керівництві Lopart, соратника Петра Олексійовича Свинарчука в кріслі керівника компанії змінила все та ж Ірина Петровська.

До цієї іспанської підданих, уродженці Київської області, веде слід і структури Chama Propiedades Sl і її акціонера Chama Vevay SA. У керівництві цієї компанії Петровська починає фігурувати з кінця літа 2006 року. Надалі Chama Vevay SA, інтереси якої представляла Петровська, продає активи Dekamin Blue Big SL, також зареєстрованого в Марбельї. Ця компанія має в своєму розпорядженні односімейним житловим будинком і двома апартаментами в селищі Bahia de Marbella в Марбельї.

Вже після обрання Петра Порошенка президентом України Ірина Петровська стала акціонером ще однієї іспанської компанії – Bildenberg Consulting Financiero Sl. У корпоративної мережі «компаній Порошенко» задіяна ще одна жінка – юрист Катерина Ставханік, яка значиться як представник компанії Balms Abogados. Знаходиться він в поселенні Aloha Pueblo-Nueva Andalucia по вулиці Генераліфе 9 в провінції Марбелья.

Важливо відзначити, що за цією адресою розташована ціла «комерційна комуналка». По ньому також числиться Pesoto Coast SL, Toulouse Investments, Treck Holdings Coast і Centris Coast SL, трасти Кононенко, Гладковського і дружини Порошенко.

У розслідуванні детально розписано, як саме накопичувався пул іспанських активів президента України і представників його найближчого оточення. Так, в 2010 році в Марбельї була створена компанія Lankashire Big Sl, акціонером якої значився Ігор Кононенко, а управителем – незмінна Ірина Петровська. Сьогодні ця юридична структура є власником 0,3 га землі в котеджному містечку «Cerca de los Monteros». Співпрацював з Петровської і Олег Гладковський. До його інтересам відносять компанію Toulousse Investments Sl, куди було влито понад 3 млн євро, а також оформлена угода купівлі величезного будинку (884 м2) в Марбельї і ділянки землі, що розкинувся майже на 1 га. Саме Гладковський відзначився в ще однієї іспанської компанії з українським корінням. Йдеться про нині ліквідованої Centris Coast,

Згодом вона передала право контролю за компанією нинішньому заступнику секретаря РНБО, після чого в Centris Coast з’явилася і Петровська. На момент ліквідації (п’ять років тому) в структуру «завели» 700 тис євро, а у власності компанії було три земельні ділянки в Естепона. Аналогічна схема спайки подружжя ГЛАДКОВСЬКА і «іспанки Ірини» спостерігається і в історії компанії Cremel System Sl. Власником цієї юридичної особи є дружина нинішнього заступника секретаря РНБО Ольга Гладковського (Свинарчука), а керує цією компанією Петровська. При ній у Cremel зайшло понад 2,5 млн євро, і була оформлена угода про покупку за 0,9 млн євро будинку в котеджному містечку Jardines del Mar.

Запасний аеродром

Як бачимо, виходячи з матеріалів розслідування, фактичними власниками всіх цих компаній є Порошенко і його найближче оточення, які виводять на них кошти з України і в подальшому «легалізують» оні за допомогою придбання нерухомості та інших активів в Іспанії.

«Можливо, Петро Порошенко примножує своє нерухоме майно в Іспанії, для подальшого свого переїзду на територію цієї держави, включаючи фактичну перевезення дорогого майна (ювелірні вироби, картини) і грошові кошти в готівковій формі», – йдеться в резюме розслідування.

Фігуранти цих матеріалів в минулому публічно вже коментували причину, чому в декларації не занесені елітні об’єкти нерухомості, придбані в інших країнах на підставних осіб. Якщо коротко – все по закону, вважають вони.

«Відповідно до моєї декларації, я є власником, кінцевим бенефіціаром 16 компаній, які знаходяться в нашій країні і за її межами. На цих компаніях знаходиться близько 100 одиниць майна. Відповідно до Закону України про запобігання корупції, я не зобов’язаний декларувати майно, яке належить усім цим компаніям. Більш того, в електронній декларації відповідних полів не передбачено, відповідно до цієї форми. Тому все, що було потрібно і необхідно – я задекларував », – повідомляв у 2016 році Ігор Кононенко, коли вперше з’явилася інформація про його іспанської нерухомості.

У прес-службі нардепа додали, що «в спекуляціях з даного питання зацікавлені виключно деструктивні сили, які будують свою політику на очорнення команди влади, і лояльні до них ЗМІ».

Тодішній керівник НАПКА Наталія Корчак заявила, що президент і люди з його оточення ходять Законом. І не зобов’язані відображати в деклараціях свої активи в Іспанії, якщо вони записані на юрособи-нерезиденти.

Її заступник Руслан Радецький (без прив’язки, втім, до конкретних персоналій) стверджував зворотне. Вбачаючи в ситуації ознаки корупції і порушення закону.

Журналісти «Країни» направили запити в Нацагентство щодо запобігання корупції, Національне антикорупційне бюро, Спеціальну антикорупційну прокуратуру, а також в Адміністрацію президента, щодо фактів, викладених в даній публікації.

І як тільки відповіді з’являться, ми їх опублікуємо.



Коментарі