Служба безпеки України спільно з Державною службою фінансового моніторингу викрила та припинила роботу конвертаційного центру, незаконно організованого на теренах Львівської і Київ
Як розповіли у прес-службі СБУ, схему злочинної діяльності центру розробили та контролювали кияни. Відтак, центр надавав послуги з відмивання "брудних" грошей та ухилення від сплати податків.
Шляхом проведення фінансових операцій безготівкові кошти осідали на рахунках підконтрольних фіктивних фірм. Згодом їх показували на рахунки раніше судимих та наркозалежних мешканців Дніпропетровської та Кіровоградської областей.
Правоохоронці затримали "підприємців" при спробі зняти з рахунку 5 мільйонів гривень готівкою після чергового грошового переказу.
Відтак, банківські рахунки фіктивного підприємства заарештували та відкрили кримінальну справу проти зловмисників. Наразі тривають оперативно-слідчі дії.