Через фіктивні фірми Євгена Жиліна було виведено понад мільярд гривень.
Прокуратура Харківської області порушила кримінальне провадження щодо лідера руху "Оплот" Євгенія Жиліна за підозрою в причетності до крадіжки грошей з бюджету Харкова, а СБУ – за підозрою у фінансуванні тероризму.
Як повідомляє прес-служба прокуратури, перевірка комунальних підприємств міста показала, що в 2012-2014 році через рахунки дев'яти фіктивних фірм, створених Жиліним, вони вивели з обігу 100 мільйонів гривень.
"Основною метою операцій було подальше привласнення цих коштів і сприяння в ухиленні від сплати податків іншим суб'єктам реального сектора економіки. Загальний обсяг коштів, перерахованих через підконтрольні Жиліну фірми, за 2 роки склав більше 1 млрд грн", – повідомила прокуратура.
Справа розслідується за ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 КК (співучасть у привласненні майна). Обидва кримінальні провадження розглядатиме місцеве управління СБУ.
Читайте також: Буря століття: харків’яни назвали ураган у місті «найактивнішим» за останні сто років (ФОТО)
Стосовно Жиліна також розслідується кримінальна справа за фактом фінансування тероризму (ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу). У його рамках Жиліна 30 березня оголошено в розшук.
Як повідомляє прес-служба СБУ, фінансування здійснювалося через дві харківські комерційні структури, що входять в підконтрольний Жиліну конвертаційний центр.
Читайте також: На Харківщині знайшли спонсорів терористичної діяльності
Грошові кошти, призначені для фінансування терористів, перераховувалися на адресу юридичних та фізичних осіб, які перебувають на території Російської Федерації, а готівкові гроші нелегально перевозилося через кордон України в РФ. Надалі гроші потрапляли в Ростовську область, а звідти через контрольовану терористами ділянку російсько-українського кордону – ватажкам ДНР і ЛНР.
За інформацією СБУ, Жилін ховається на території Росії.
Джерело: Корупція.Інфо