Україна просунулася в питанні повернення зі Швейцарії понад 113 млн доларів, арештованих на рахунках колишнього народного депутата й акціонера «Банк «Фінанси та Кредит» Костянтина Жеваго.
Про це повідомило Державне бюро розслідувань.
Як нагадали в ДБР, арешт на кошти був накладений на підставі відповідної ухвали слідчого судді Печерського районного суду Києва від 26 жовтня 2022 року.
Компетентні органи Швейцарської Конфедерації повідомили бюро про те, що сума активів, наявна на заморожених рахунках, перевищує 113 млн доларів.
ДБР вживає заходів для застосування механізму передачі арештованих коштів за сприяння швейцарської сторони Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
Нагадаємо, у вересні 2019 року ДБР заочно оголосило Жеваго підозру. У межах розслідування кримінального провадження ексдепутату та топменеджерам банку інкримінована розтрата 113 млн доларів, унаслідок якої постраждали інтереси держави та вкладників фінустанови.
На сьогодні накладено арешт на майно підозрюваного олігарха, а також пов’язаних з ним юридичних осіб. Зокрема, акції його підприємств на сотні мільйонів гривень корпоративні права товариств, 26 об’єктів нерухомості. Також, накладено арешт на майно інших юридичних осіб, які пов’язані з колишнім депутатом. Серед іншого, це 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир, вертоліт, яхта.