Працівники Служби безпеки (СБУ) спільно з прокуратурою та Фіскальною службою ліквідували конвертцентр, через який відмивалися кошти терористичної організації ЛНР. Про це повідомляє Корупція.Інфо з посиланням на прес-центр СБУ.
В СБУ повідомили, що зловмисники обслуговували майже 60 фіктивних підприємств терористів. Кошти переводилися у готівку та кур’єрами доставлялися на окуповані території.
У повідомлені зазначається, що конвертцентр допомагав підприємствам реального сектора економіки ухилятися від сплати податків до держбюджету.
Щомісячний обіг коштів центру, за попередніми оцінками, складав понад 100 млн грн.
У ході спецоперації було затримано організатора центру, а також трьох кур’єрів, один з яких — міліціонер. Під час обшуків правоохоронці вилучили печатки і документацію, а також понад 2 млн грн.
Наразі відкрито кримінальне провадження за ст. 158-3 Кримінального кодексу України (КК).