Управління державної поліції з економічних злочинів Латвії відкрило кримінальне провадження за фактом можливого "відмивання" грошей в розмірі 80 мільйонів доларів. Правоохоронці припускають, що цю суму з держбюджету викрали люди Януковича (родичі й соратники) і намагалися їх легалізувати через банки.
Про це повідомляє видання «DELFI», передає Корупція.Інфо
Зокрема представник латвійської державної поліції Томас Садовскіс розповів виданню, що за фактом виявлення рахунків колишніх українських політиків було відкрито кримінальне провадження, що передбачає кримінальну відповідальність за легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом, у великому розмірі або за участю організованої групи. Поки правоохоронці не називають ні підозрюваних у цій справі, ні банків, що мали відношення до «відмивання» вище зазначених коштів.
Читайте також: “Донбасенерго” Януковича заробило за рік більше 100 мільйонів гривень
Раніше Вієстурс Бурканс, керівник Служби по боротьбі з легалізацією незаконно отриманих коштів в Латвії, згадував про те, що в даній справі фігурують суми великих розмірів, які були зараховані на офшорні рахунки, згодом заморожені.
Читайте також: Торік Янукович і Азаров отримали по 300 тис. грн. українських пенсій (відео)