Співробітники СБУ спільно з прокуратурою викрили у Слов'янську Донецької обл. діяльність конвертаційного центру, через який "відмивалися" державні кошти.
Про це повідомила прес-служба СБУ, передає Корупція.Інфо.
Повідомляється, що менеджери однієї з місцевих комерційних структур зареєстрували низку фіктивних фірм для надання послуг з переведення в готівку грошей. Співробітники спецслужби встановили, що серед клієнтів центру фігурували державні та комунальні підприємства з Слов'янського і Краматорського районів області. За попередніми оцінками, щомісячний оборот конвертцентру становив понад 10 млн грн.
Правоохоронці затримали одного з бізнесменів після зняття двохсот тисяч "відмитих" гривень у банківському відділенні. Під час обшуків в офісних приміщеннях співробітники виявили печатки фіктивних фірм, "чорну" бухгалтерію, яка доводить здійснення фінансових махінацій, банківські картки та чекові книжки.
Ряд рахунків, які використовувались організаторами конвертцентру були заблоковані.
