ГП «Обслуживание воздушного движения Украины» («Украэрорух») отмыло 11,7 млн. грн. через контракты с клиринговый компанией «Импел Гриффин Групп». Деньги были перераспределены между фиктивными компаниями, сейчас по этому факту ведется расследование, сообщил юрист Бюро «ГромЭкс» Павел Калинников.
По данным Вестника государственных закупок, за период 2014-2015 гг. украино-польская клининговая компания «Импел Гриффин Групп» выиграла 45 тендеров по уборке помещений и другим услугам в различных госкомпаниях на общую сумму 156 млн. грн. Среди заказчиков услуг предприятия – Киевский метрополитен, Министерство юстиции Украины, «Киевэнерго», НАК «Нефтегаз Украины», Пенсионный фонд, ФГИ, а также ГП «Украэрорух».
«К нам поступила информация, что в мае 2015 г. из перечисленных «Украэрорухом» 740 тыс. грн. «Импел Гриффин Групп» вывел 200 тыс. грн. (около 27%) на ООО «Сервис Про», которое имеет признаки фиктивности. Впоследствии выяснилось, что в целом «Импел» подозревается в размывании не менее 11,7 млн. грн. через фиктивные предприятия. В частности, 17 октября 2015 г. в отношении должностных лиц «Импел Гриффин Групп» было возбуждено уголовное дело. Руководству структуры грозит срок лишения свободы до 3 лет за откаты и сговоры (ч. 1 ст. 364 УК Украины)», – отметил П. Калинников.
По данным Единого реестра судебных расследований, дело касается обстоятельств тендера на закупку услуг по управлению недвижимостью (содержание здания и оборудования, текущий ремонт помещений ГП) в течение 2014-2016 гг.
В тендере участвовало, помимо «Импел», еще две компании. Одна из них (ООО «Чистый мир фасиликом») была отсеяна по формальным причинам, вторая (ЧП «Август Групп») оказалась подконтрольной «Импел» и номинально принимала участие в нескольких тендерах для осуществления манипуляций с ценой.
«Сговор с центральным офисом ГП «Украэро» вывел «Импел Гриффин Групп» также на региональные подразделения структуры – «Киевцентраэро» и Львовское подразделение гос. предприятия, где победа в тендерах на оказание похожих услуг принесла клининговой компании бюджет в сумме 16,4 млн. грн. («Киевцентраэро» – 14,1 млн. грн., Львовский филиал ГП – 2,3 млн. грн.)», – говорит П. Калинников.
При анализе налоговой отчетности, следствием было установлено, что по состоянию на май 2015 г. ГП «Украэрорух» перечислило на счета «Импел» 11,7 млн. грн. Впоследствии они были распределены на подконтрольные клининговой компании предприятия ООО «КЛИН БЕСТ» и ООО «Управляющая Компания «Служба Коммунального Сервиса» (должностные лица указанных предприятий – бывшие сотрудники «Импел»), а в итоге выведены на фиктивные компании.
Сегодня ведется следствие, которое должно установить размер материального ущерба, нанесенного ООО «Импел Гриффин Групп» государству.
Для справки:
ООО «Импел Гриффин Групп» украино-польская компания, зарегистрированная 28.12.2007 г. по адресу: 01033, г. Киев, ул. Шота Руставели, д. 38 Б, каб. 12. Действующий директор компании – Опанасюк Виталий Витальевич. Соучредители – граждане Украины Виталий Опанасюк и Вячеслав Ревуцкий. Оба внесли взнос в уставный капитал в равных долях – 2,6 млн. грн., а также «Импел Клининг» (Вроцлав, Польша). Бенефициарные собственники юр. лица – Гжегош Дзик и Йозеф Бегай. Размер взноса в уставный капитал предприятия составляет 8,1 млн. грн.