Поліція повідомила про підозру президентові та голові правління одного з банків у тому, що вони з фінустанови вивели близько 80 млн гривень.
Про це йдеться у повідомленні на сайті Нацполіції, передає Корупція.Інфо
Правоохоронці не вказали, про який банк йдеться, однак на головній сторінці сайту відповідна новина була проілюстрована картинкою фасаду банку, з якої очевидно, що мова йде про CityCommerce Bank (він же – Міський комерційний банк).
"Працівники Департаменту захисту економіки, Головного слідчого управління Нацполіції України спільно з Державною службою фінансового моніторингу України довели причетність керівників банку до розтрати активів установи", – сказано у повідомленні.
"Так, у 2014 році посадовці надали кредити фіктивним фірмам, кошти легалізували через підконтрольні їм комерційні структури. Зокрема, фіктивним підприємствам надавались кредити під забезпечення майна, вартість якого була завищена у десятки разів. За попередніми даними сума збитків, завданих Фонду гарантування вкладів фізичних осіб сягає 80 мільйонів гривень", – додали у поліції.
Там уточнили, що президент водночас був і одним із власників банку.
Крім того, під час проведення слідчих розшукових дій у президента-власника банку вилучено колекцію зброї.
Остаточна сума збитків на даний час встановлюється.
Як відомо, 21 листопада 2014 року Фонд гарантування вкладів ввів тимчасову адміністрацію в CityCommerce Bank на 3 місяці.
У березні 2016 року Фонд гарантування вкладів продовжив ліквідацію банку на два роки.