НБУ повідомив, що в квітні застосував заходи впливу до трьох банків за порушення в сфері фінмоніторингу:

– до Креді Агріколь Банку – письмове застереження “за невиконання банком зобов`язання негайно повідомити спеціально уповноважений орган про спробу встановлення ділових відносин з фізичною особою, яку включено до переліку осіб, пов`язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо якої застосовані міжнародні санкції” (цитата);

– МІБ – письмове застереження “за порушення вимог щодо розробки, впровадження та постійного оновлення внутрішніх документів банку з питань фінансового моніторингу; нездійснення належної оцінки фінансового стану клієнтів” (цитата);

– Полтава-банку – штраф у розмірі 300 тис грн “за нездійснення на постійній основі з урахуванням ризик-орієнтованих підходів належного аналізу фінансових операцій клієнтів”, а також письмове застереження “за неналежне виконання обов’язку здійснювати вивчення клієнтів” (цитата).

Крім того, телеграм-канал Ivko.Live повідомляє, що у банку Порошенко відтік депозитів 6,6 млрд.

«Міжнародний інвестиційний банк», підконтрольний екс-президенту Петру Порошенку, відзвітував, що в минулому році кошти клієнтів в банку скоротилися з 8,7 до 2,1 млрд грн або на 75%.

Грошові кошти зменшилися з 3,4 млрд до 328 млн грн.

Порошенко і його бізнес-партнери вивели власні гроші з банку і готують його до банкрутства.

До слова, “Міжнародний інвестиційний банк” за підсумками січня-березня 2020 року задекларував 1,85 млн грн чистого прибутку, що у 8,6 рази менше, ніж за аналогічний період 2019 року (15,85 млн грн).

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на звітність фінустанови.

Згідно документом чистий прибуток банку за березень-2020 становив 743,81 тис. грн.

Чистий процентний дохід банку за перший квартал 2020 року проти торішнього показника зріс на 7,1% – до 34,66 млн грн, тоді як чисті комісійні доходи зменшилися на 12,8% – до 18,34 млн грн, а відрахування на формування резервів збільшилися у 2,7 рази – до 111,323 млн грн.

За три місяці 2020 року активи МІБ збільшилися в 1,4 раза – до 4 млрд грн, а зобов’язання – в півтора рази, до 3,6 млрд грн.

Власний капітал від початку року зріс на 1,85 тис. грн – до 407,33 млн грн, статутний капітал залишився незмінним (333,6 млн грн).

Згідно з даними Нацбанку, станом на початок 2020 року найбільшими акціонерами МІБ були п’ятий президент України Петро Порошенко (50,362434%), його син Олексій Порошенко (9,9174%), Ігор Кононенко (14,94%), а також Олег Гладковський і Олег Зімін – по 9,908%.

За даними центробанку, за розміром загальних активів на 1 січня 2020 року МІБ посідав 30-те місце серед 75 діючих банків.

Варто зазначити, що ми вже повідомляли, що Порошенко частини свого бізнесу переписує на сина. Що може означати лише одне, в подальшому він просто уникатиме відповідальності. Новий власник – ніяких претензій.