Співробітниками податкової міліції Запорізької області в рамках розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 205 і ч. 3 ст. 212 КК України припинено діяльність конвертаційного центру.
Про це повідомила прес-служба ДФС, передає Корупція Інфо
"Загальний обсяг незаконно проконвертованих коштів для підприємств реального сектора економіки в 2015 році склав більше 100 млн гривень", – сказано в повідомленні.
На підставі постанов суду проведено шість обшуків за адресами проживання фігурантів та в офісних приміщеннях. Під час обшуків виявлено та вилучено 573 тис. гривень і 20,6 тис. доларів США готівкою, 5 печаток, комп'ютерну техніку, електронні носії інформації та документи, що свідчать про протиправну діяльність.
На поточні рахунки фіктивних суб'єктів господарювання із залишком коштів в сумі 84,7 тис. гривень накладено арешт.