В Одесі Служба безпеки України спільно з прокуратурою завдала удару по конвертаційному центру, який спеціалізувався на переведення грошей в офшори, передає Корупція Інфо.
Ряд зареєстрованих в офшорних зонах підприємств і фіктивні фінансово-господарські операції дозволяли автору схеми щомісяця відмивати близько мільйона доларів США. До нього з готівковими коштами зверталися підприємці-імпортери. На угоду з одним з таких клієнтів правопорушник і «погорів», — розповідає прес-центр СБУ.
Під час обшуку вилучено понад 2,7 млн грн в різних валютах світу, оргтехніка, реквізити та друку зарубіжних банківських підприємств, а також документація, що підтверджує платежі і перекази коштів. Відкрито кримінальну виробництво за ст. 209 КК України. Слідчі дії тривають.
