Група компаній «Укрпромінвест» президента України Петра Порошенка активно використовувала офшори і проти компаній навіть порушувалися кримінальні справи за підозрою в ухилянні від сплати податків на суму 25 млн грн.

Про це йдеться в розслідуванні програми «Схеми» на Радіо Свобода, передає Корупція.Інфо. Журналісти посилаються на матеріали кримінальної справи, яка була порушена в 2003 році за часів президентства Леоніда Кучми, коли Порошенко знаходився в опозиції. У розслідуванні йдеться, що правоохоронці встановили в ході досудового слідства, що офшорна компанія Agroprodimpex, яка з'явилася в структурі бізнесу Порошенко в 2001 році і залишається там до цього дня, «задіяна в злочинних схемах мінімізації оподаткування ряду підприємств, які зареєстровані і розташовані на території України ».

Слідчі зверталися в Інтерпол з проханням долучити іноземних правоохоронців до розслідування, в якому фігурують як мінімум 5 офшорних фірм, які в різний час належали до групи компаній «Укрпромінвест». Йдеться про: Agroprodimrex Corp з офшорної зони штату Делавер (США), кіпрський Agroprodimrex Cyprus Limited, Willenhall Traiding Limited і Fairdrook EnterprisesLimited з острова Мен і панамський Ukrprovinvest Holding Limited. Але в 2004 році кримінальну справу було закрито і не було передано в суд.

Нагадаємо, з компанії Mossack Fonseca «витекли» документи, які стали основою для гучного міжнародного журналістського розслідування про іменитих власників великих офшорів. Ці документи виявилися в розпорядженні німецької газети Süddeutsche Zeitung, яка передала їх Міжнародному консорціуму журналістських розслідувань (ICIJ) і Центру з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP). Зараз з 20 причетних українців опубліковані матеріали про трьох – президента Петра Порошенка, екс-прем'єру Павлові Лазаренку і підприємця Мохаммеда Захура – британському бізнесменові пакистанського походження, який живе і веде бізнес в Україні. Сам Порошенко запевнив, що не виходив за межі правового поля.

Він заявив, що є першою посадовою особою в Україні, яке серйозно ставиться до декларування своїх доходів та сплаті податків. Він зазначив, що передав управління своїми активами іншим компаніям. У той же час юридична фірма «Авеллум», яку Порошенко уповноважив підготувати його частку в «Roshen» для продажу бізнесу, заявила, що на сьогодні договір про створення blind trust було підписано.

Створення компаній в іноземній юрисдикції в фірмі пояснили так, що це було єдиним можливим шляхом для передачі активів в управління авторитетної міжнародної трастової структурі. Також будь-які твердження про ухилення від сплати податків, є безпідставними. Раніше фіскальна служба не побачила порушень у відкритті Порошенко офшорів.