З березня цього року на рахунках 44 компаній нерезидентів, які є підконтрольними "сім’ї Януковича" заблокували $1,42 млрд.
Про це інформує Держфінмоніторинг.
"В рамках фінансових розслідувань виявлено фінансові операції 44 компаній-нерезидентів, зареєстрованих на Кіпрі, Панамі, Великобританії, Белізі, Сейшелах, Австрії, пов’язані з Януковичем В.Ф. та його найближчим оточенням",– йдеться в повідомленні.
Зокрема компаніями-нерезидентами впродовж 2010-2013 рр., через рахунки відкриті у латвійських банках, переказано грошей на рахунки, відкриті в банках України, в обсязі $1,37 млрд, значну частину з яких використали для придбання держоблігацій (ОВДП).
"Держфінмоніторингом заблоковано кошти по рахунках вищезазначених компаній-нерезидентів на території України у сумі 1,37 млрд. дол. США, на які ухвалами Печерського районного суду м. Києва накладено арешт. Крім того, в результаті тісної співпраці Держфінмоніторингу з Підрозділом фінансової розвідки Латвії, на рахунках 23 компаній-нерезидентів було заблоковано 49,51 млн. дол. США",– уточнюють в Держфінмоніторингу.
Загальна сума заблокованих ресурсів на рахунках 44 компаній нерезидентів, підконтрольних "сім’ї Януковича", становить – $1,42 млрд, у тому числі на українській території $1,37 млрд, за кордоном – $49,51 млн.